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【超越注册链接】币安合规有底气:AML反洗钱系统可能比银行都强

多年来,比特币、以太坊、比特币现金、EOS以及其他主要加密货币并不是匿名的,可以自行阻碍非法交易的结算,而实际上加密货币的真实处境,是犯罪分子能够使用数字资产来从事非法活动和洗黑钱。但如果通过加密货币交换集成的反洗钱(AML)系统,犯罪分子很难利用数字资产来解决非法收益的转移。

其中KYC,AML,合规等内容,币安首席执行官CZ在谈到区块链合规时做过解释:

KYC(了解您的客户),意味着交易平台应该了解其客户,这就是交易平台要求用户提供ID、地址证明等资料的原因。AML(反洗钱),意味着交易平台必须分析每笔交易,并确保这些交易不涉及洗钱、制裁或欺诈。

对于KYC和AML,都有专门的服务提供商给交易平台和监管机构进行分析。在法币世界中,银行要求提供有关资金来源、地址证明等信息,而在加密货币世界中,有服务提供商分析链上交易行为并为交易进行风险评分。

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而币安交易平台在反洗钱方面下足了功夫,币安与反洗钱公司 CipherTrace合作;与加密合规和调查软件提供商Chainalysis合作,添加反洗钱合规工具;以及整合Coinfirm的反洗钱平台,以遵守FATF规则等等。币安跟各个国家的反洗钱执法机构都有较深度的合作,难怪币安首席执行官CZ有信心说出:我们做的反洗钱可能比银行做的要深。

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现在各种规模的加密货币业务都在面临隐私保护和用户交易信任的考验,币安建立世界级的“反洗钱”合规项目,通过反洗钱系统促使加密货币合法化,给其他公司做出了示范。随着加密货币的交易所呈指数级增长,“反洗钱”系统将更加巩固加密货币作为公认资产类别的地位。

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