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【超越在线登录注册】玉石走私赌场··缅甸被扣上“洗黑钱”的黑帽,央行剑指地下钱庄

【缅甸中文网讯】去年11月15日,央行发布通令称,为了减少非法汇款业务,让进口货物的商人能及时地、合法地向国外汇款,因此,央行计划向民间发放外汇经营执照。消息一出,立即引起不少人的关注《》。

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央行发布通令后的一年时间里,并无实际行动。直到今年11月19日,央行再度传出消息,向5家从事金融服务行业的公司,下发了合法外汇经营执照。这也是央行一年前发布消息后,首次正式下发营业执照。

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央行一名相关负责人表示,为提升我国在欧盟反洗黑钱有效性评级等级,我国非常需要合法外币汇款业务。获得外汇经营执照的5家公司,此前接受央行和内政部联合开设的反洗钱培训班。5家公司分别是OK Zune、2C2P、Wakhema、 Top Shine和OKM。其中,2C2P成立于2008年,是一家主打东南亚市场的第三方支付服务商,2013年处理了超过5亿美元的在线支付,年收入超过200万美元。后续,央行还将持续向达标的公司,发放外汇经营执照。

一名从事相关业务的民众称,以前,很多人都会选择找一些“地下钱庄”汇款,价格相对比较合理。但也有部分人在“地下钱庄”换钱时被骗。央行下发执照后,相信会相应地减少这种情况的出现。

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据了解,央行规定,汇款者对外汇出低于500美元相等价值的缅币时,汇款者需要提交汇款人和收款人的身份证和护照信息,只有提交了这些信息,提供汇款服务的公司才会为汇款者提供服务。

同时,相关公司最低需保存汇款信息一年的时间。如果汇款超过500美元,那么相关公司最少需要将汇款信息保存五年的时间。提供汇款业务的公司每天都需要把汇款数据发送给央行。此外,如果央行抽查,提供汇款服务的公司需要按照规定,填写表格之后,将汇款人的信息发送给央行。

想要从事外币汇款业务的人,需要先成立公司。同时,需要在一家拥有合法外币管理执照的银行,开户存入1亿缅币保证金,且1亿缅币必须是合法收入。对外汇款时,每次最多只能汇价值1000美元的缅币,每人每个月的汇款额度不得超过5000美元。

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据了解,今年5月7日,欧盟委员会将缅甸列入对欧盟金融体系构成高风险的国家名单,列入原因是打击洗钱和打击恐怖分子融资方面存在缺陷。缅甸被列入洗钱黑名单,导致国内银行和金融机构国际信誉度严重受损,包括国际汇款在内的各项金融业务都无法顺利开展。

今年早些时候,金融行动特别工作组决定将缅甸列入一个被认为有洗钱和资助恐怖活动的国家名单。金融行动特别工作组今年2月表示,缅甸需要加强对“关键领域洗钱风险”的认识,并改善对银行和金融实体的治理。

该监督机构在2018年的报告指出,逃税、非法玉石贸易、环境犯罪和腐败是缅甸主要的洗钱犯罪。报告还将赌场、银行业和宝石业列为主要威胁。

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